Diplomado en Responsabiliad Penal Empresarial y Criminal Compliance

Profesionales del derecho y del ámbito empresarial, como son los administradores de empresas, inversionistas y todos los interesados en el estudio dela responsabilidad criminal de la empresa y losbeneficios de contar con un criminalc ompliance program.

Y opción titulación de las maestrías: Maestría en Derecho Fiscal y Administración Tributaria, Maestría en Ciencias Penales, Maestría en Derecho Corporativo, Maestría en Administración Pública, Maestría en Propiedad Intelectual, Maestría en Derecho Privado, Maestría en Derecho Militar, Derecho de los Negocios.

Acercar a los alumnos los actuales criterios de atribución de responsabilidad penal sobre las personas jurídicas, así como proporcionar las herramientas para evitar el reproche penal de las autoridades a los socios, accionistas, directivos, empleados de cualquier corporación o a la propia empresa, mediante el desarrollo, implementación y uso del criminal compliance program, como herramienta para consolidar una formación que permita desarrollar funciones relacionadas al cumplimiento normativo-penal en las distintas personas jurídicas (empresas, instituciones gubernamentales, ONG´s, entre otras).

TEMA 1. Introducción al Derecho de Empresa

• Concepto y naturaleza jurídica de la empresa.
• Fuentes del derecho empresarial.
• Principios generales del derecho aplicables a las empresas.
• El marco legal que regula las actividades empresariales.

TEMA 2. Política-Criminal, Teoría del Delito y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

• La evolución de la política-criminal en el ámbito empresarial.
• Principios de la teoría del delito aplicables a las personas jurídicas.
• Fundamentos de la responsabilidad penal en las empresas.
• Casos en los que se imputa responsabilidad penal a las personas jurídicas.

TEMA 3. Criminal Compliance Program

• Definición y objetivos de los programas de cumplimiento normativo (compliance).
• Diseño e implementación de programas de compliance en empresas.
• La figura del Compliance Officer y su rol en la empresa.
• Normas internacionales de compliance y su aplicación en la prevención del delito corporativo.

TEMA 4. El Procedimiento Penal en las Personas Jurídicas

• Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las empresas.
• Derechos y obligaciones de las personas jurídicas durante el proceso penal.
• Las fases del procedimiento penal aplicable a las personas jurídicas.
• La defensa penal de las empresas: estrategias y particularidades.

TEMA 5. Las Consecuencias Jurídico-Penales para las Personas Jurídicas y sus Directivos

• Sanciones y medidas aplicables a las personas jurídicas condenadas penalmente.
• Consecuencias para los directivos y administradores de la empresa.
• Repercusiones económicas, reputacionales y operativas de una condena penal.
• Medidas alternativas a la sanción penal.

TEMA 6. Clínica Penal Corporativa

• Análisis de casos reales sobre la responsabilidad penal de las empresas.
• Prácticas y simulaciones de defensa corporativa en un proceso penal.
• Evaluación de la efectividad de los programas de compliance.
• Estudio de las mejores prácticas en la gestión de riesgos penales corporativos.

• Implementar programas de criminal compliance en organizaciones, garantizando el cumplimiento normativo.
• Prevenir sanciones penales a empresas y directivos mediante la aplicación de estrategias jurídicas y comerciales alineadas con las normativas vigentes.

Desarrollado por expertos en la materia.